Compliance
Simulador de Frete
- Calcular freteAs empresas convivem em suas atividades com a possibilidade de virem a ser alvo de fraudes, ou de atos ilícitos. A grande preocupação é se precaver da possibilidade que elas ocorram. Assim, várias empresas procuram estabelecer uma série de controles para minimizá-los. A questão que se coloca é: de que forma a atividade de Compliance pode ser utilizada na prevenção de fraudes? A presente obra analisará algumas características dos elementos principais da Ética nas Organizações e Prevenção de Fraudes e como estes elementos estão relacionados e afetam a organização e seus processos internos.
A área de compliance é cada vez mais demandada em situações complexas, acumulando as mais variadas atividades (treinamento, investigação, etc.) e devido a isso requer profissionais bem preparados e com capacidades múltiplas. A preparação dos profissionais se refere tanto às características pessoais como profissionais e inclui também o acompanhamento contínuo de temas de ética empresarial e de compliance de mercado.
Qual é o risco de uma empresa sofrer uma fraude hoje? Quais são suas fragilidades? Como estão seus controles internos? A manutenção desses temas deve ser constante dentro das empresas no cenário atual. Depois de grandes escândalos, inclusive no Brasil, referentes a fraudes internas, hoje o Compliance está cada vez mais em alta, seja no ambiente público ou nas organizações privadas.
Autores:
NELSON MALZONI SILVÉRIO
QUIRICO FELIPE RODRIGUES GORI
Sócio Proprietário da Malzoni & Gori Associados. Gestor em Políticas Públicas, Iniciativa Privada e Novos Negócios. Conselheiro Fiscal no CNIPEA (Centro Nacional de Inovação e Pesquisa e Extensão Rural em Agronegócio). Proprietário e Executivo Operacional do Plano de Saúde / Assistência Médica Previmed.
Diretor Executivo do Plano Odontológico do Grupo Gori Sorocaba.
Sócio proprietário e co-Fundador da BBT-Energia Ltda., onde atuou como CEO. Organizou e liderou a Equipe de Pesquisadores Engenheiros da turbina TS-Turbo Silva, que foi desenvolvida no CTH-USP. Gestor executivo de novas tecnologias para área de Energia com interface entre as Universidades USP/UNIFEI/UNIFAM/UNICAMP. Especialista em Mediação, Conciliação e Arbitragem
Jurídica. Consultor Empresarial da Rubens Barbosa & Associados (RB&A). Formado em Odontologia e Bacharel em Direito, pela Faculdade de Direito de Sorocaba (FADI). Pós-graduado em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, Direito Previdenciário, Direito Administrativo, Direito Médico e Direito Tributário. Membro da Associação Ibero-americana de Direito Privado (AIDDP).
NATÁCIA JARDIM CAMARGO CRUZ
Bacharel em Direito, advogada autônoma, proprietária de escritório em Tatuí/SP e associada em escritório de Sorocaba/SP, Pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, Pós-graduanda em Direito Previdenciário, Direito e Processo Cível e Direito de Família.