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Compliance

Marca: Editora Rumo Jurídico
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Resumo

As empresas convivem em suas atividades com a possibilidade de virem a ser alvo de fraudes, ou de atos ilícitos. A grande preocupação é se precaver da possibilidade que elas ocorram. Assim, várias empresas procuram estabelecer uma série de controles para minimizá-los. A questão que se coloca é: de que forma a atividade de Compliance pode ser utilizada na prevenção de fraudes? A presente obra analisará algumas características dos elementos principais da Ética nas Organizações e Prevenção de Fraudes e como estes elementos estão relacionados e afetam a organização e seus processos internos.

A área de compliance é cada vez mais demandada em situações complexas, acumulando as mais variadas atividades (treinamento, investigação, etc.) e devido a isso requer profissionais bem preparados e com capacidades múltiplas. A preparação dos profissionais se refere tanto às características pessoais como profissionais e inclui também o acompanhamento contínuo de temas de ética empresarial e de compliance de mercado.

Qual é o risco de uma empresa sofrer uma fraude hoje? Quais são suas fragilidades? Como estão seus controles internos? A manutenção desses temas deve ser constante dentro das empresas no cenário atual. Depois de grandes escândalos, inclusive no Brasil, referentes a fraudes internas, hoje o Compliance está cada vez mais em alta, seja no ambiente público ou nas organizações privadas.

Autores Sumário Autor Características

Autores:

 

NELSON MALZONI SILVÉRIO

 

Escritor, Consultor e microempresário nascido na cidade de Sorocaba/SP, em 1982. Membro da Associação Nacional dos Escritores e autor de 13 livros, dentre eles “Manual de Direito Médico: Responsabilidade Civil e Implicações Éticas e Jurídicas nos Serviços de Saúde” publicado também por esta Editora Rumo Jurídico. Leitor voraz de 3 mil livros ao longo de sua vida e poeta com mais de 2.500 poemas registrados. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba (FADI) e Bacharel em Teologia. Pós-Graduado em 10 diferentes cursos, dentre eles: Compliance, Direito Médico, Direito e Processo do Trabalho, Direito e Processo Civil, Direito Previdenciário, Direito Empresarial, Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Contratual e Psicanálise. Conteudista e Especialista em Informática, Metodologia Científica, Tutoria Online, Mediação, Conciliação e Arbitragem, Consultoria e Assessoria Empresarial. Consultor e proprietário da empresa Malzoni Consultoria, desde 2010. Membro da Associação Ibero americana de Direito Privado (AIDDP). Sócio Gestor da Malzoni & Gori Associados, coautor e coordenador da presente obra.
 

QUIRICO FELIPE RODRIGUES GORI

 

Sócio Proprietário da Malzoni & Gori Associados. Gestor em Políticas Públicas, Iniciativa Privada e Novos Negócios. Conselheiro Fiscal no CNIPEA (Centro Nacional de Inovação e Pesquisa e Extensão Rural em Agronegócio). Proprietário e Executivo Operacional do Plano de Saúde / Assistência Médica Previmed.
Diretor Executivo do Plano Odontológico do Grupo Gori Sorocaba.
Sócio proprietário e co-Fundador da BBT-Energia Ltda., onde atuou como CEO. Organizou e liderou a Equipe de Pesquisadores Engenheiros da turbina TS-Turbo Silva, que foi desenvolvida no CTH-USP. Gestor executivo de novas tecnologias para área de Energia com interface entre as Universidades USP/UNIFEI/UNIFAM/UNICAMP. Especialista em Mediação, Conciliação e Arbitragem
Jurídica. Consultor Empresarial da Rubens Barbosa & Associados (RB&A). Formado em Odontologia e Bacharel em Direito, pela Faculdade de Direito de Sorocaba (FADI). Pós-graduado em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, Direito Previdenciário, Direito Administrativo, Direito Médico e Direito Tributário. Membro da Associação Ibero-americana de Direito Privado (AIDDP).

 

NATÁCIA JARDIM CAMARGO CRUZ

 

Bacharel em Direito, advogada autônoma, proprietária de escritório em Tatuí/SP e associada em escritório de Sorocaba/SP, Pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, Pós-graduanda em Direito Previdenciário, Direito e Processo Cível e Direito de Família.

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